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反洗錢政策法規(guī)

金融行動特別工作組發(fā)布《執(zhí)法機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略》

文章來源：反洗錢局 2022-07-07

6月8日，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布《執(zhí)法機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略》（以下簡稱“《戰(zhàn)略》”）。

《戰(zhàn)略》從三方面分析了執(zhí)法機(jī)構(gòu)啟動數(shù)字化轉(zhuǎn)型需考慮的主要問題。一是關(guān)鍵戰(zhàn)略問題，包括整體規(guī)劃、共同目標(biāo)、清晰的路線圖等，從全局角度更好地理解和把握可能面臨的挑戰(zhàn)。二是法律和道德因素，包括與現(xiàn)行法律的一致性、數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)等，確保合法、負(fù)責(zé)、合乎道德地使用數(shù)據(jù)。三是其他戰(zhàn)略因素，包括數(shù)字化轉(zhuǎn)型如何支持反洗錢和反恐怖融資調(diào)查、風(fēng)險評估、信息共享等。

《戰(zhàn)略》概述了FATF近期完成的《執(zhí)法機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資數(shù)字化轉(zhuǎn)型報告》主要內(nèi)容。該報告是FATF數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目第二階段成果。第一階段成果《金融情報和執(zhí)法機(jī)構(gòu)反洗錢數(shù)字化轉(zhuǎn)型報告》于2021年10月發(fā)布。


（原文參見：

https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/digital-transformation-law-enforcement.html）



原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4585264/index.html


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