您當(dāng)前瀏覽器版本較低，推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

投資者教育

基金投資人權(quán)益須知

基金投資者教育手冊(cè)

首頁(yè)>客服中心>投資者教育>反洗錢>反洗錢研究

反洗錢政策法規(guī)

金融行動(dòng)特別工作組發(fā)布研究報(bào)告《聯(lián)合打擊金融犯罪：數(shù)據(jù)保護(hù)、技術(shù)和私營(yíng)部門信息共享》

文章來(lái)源：反洗錢局 2022-08-11

7月20日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)布研究報(bào)告《聯(lián)合打擊金融犯罪：數(shù)據(jù)保護(hù)、技術(shù)和私營(yíng)部門信息共享》，指導(dǎo)各國(guó)在遵守?cái)?shù)據(jù)和隱私保護(hù)（DPP）規(guī)則的前提下，負(fù)責(zé)任地制定、實(shí)施并加強(qiáng)私營(yíng)部門間信息共享，從而更好地打擊金融犯罪。

報(bào)告分為五部分：一是信息共享對(duì)有效執(zhí)行FATF標(biāo)準(zhǔn)的重要性，如金融機(jī)構(gòu)之間、金融機(jī)構(gòu)與金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的信息共享可以提高可疑交易監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)確性，減少誤報(bào)。二是介紹數(shù)據(jù)和隱私保護(hù)規(guī)則，強(qiáng)調(diào)私營(yíng)部門信息共享必須遵循依據(jù)合法、用途明確、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確等一般性原則，建立監(jiān)督和問責(zé)機(jī)制確保有效實(shí)施保障措施。三是FATF及其全球網(wǎng)絡(luò)成員加強(qiáng)私營(yíng)部門信息共享的良好實(shí)踐，包括如何在監(jiān)測(cè)、調(diào)查可疑交易中遵循數(shù)據(jù)和隱私保護(hù)規(guī)則。四是私營(yíng)部門信息共享可能面臨的問題，如不受重視、違反數(shù)據(jù)和隱私保護(hù)規(guī)則、信息共享范圍受限、質(zhì)量不高等。五是建議。報(bào)告提出，信息共享機(jī)制并無(wú)統(tǒng)一的解決方案，各類信息共享舉措具有不同的目標(biāo)、數(shù)據(jù)和隱私保護(hù)要求、技術(shù)和運(yùn)營(yíng)模式，各國(guó)應(yīng)根據(jù)本國(guó)國(guó)情和法律框架，在符合反洗錢、反恐怖融資和反擴(kuò)散融資要求及數(shù)據(jù)和隱私保護(hù)規(guī)則的條件下，協(xié)調(diào)各方，分階段實(shí)施私營(yíng)部門信息共享。

2020年，F(xiàn)ATF德國(guó)主席將“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”列為優(yōu)先事項(xiàng)。2021年7月，F(xiàn)ATF發(fā)布第一階段報(bào)告《數(shù)據(jù)整合、協(xié)作分析和數(shù)據(jù)保護(hù)報(bào)告》。本報(bào)告是“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”第二階段報(bào)告。

（報(bào)告原文參見： https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/partnering-in-the-fight-against-financial-crime.html）

原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4623708/index.html

客服電話：400-888-9918(免長(zhǎng)途話費(fèi))客服郵箱：service@www.cfgj56.cn人工服務(wù)時(shí)間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節(jié)假日除外）

公司地址：上海市黃浦區(qū)外馬路728號(hào)郵編：200010聯(lián)系電話：(86)021-28932888傳真：(86) 021-28932998

匯添富旗下網(wǎng)站：China Universal Asset Management上海匯添富公益基金會(huì)

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。

成人性色生活片免费看成人性_国产乱淫a∨片免费视频_欧美午夜精品久久久久久黑人_欧美影片一区二区三区

投資者教育

反洗錢政策法規(guī)

金融行動(dòng)特別工作組發(fā)布研究報(bào)告《聯(lián)合打擊金融犯罪：數(shù)據(jù)保護(hù)、技術(shù)和私營(yíng)部門信息共享》

金融行動(dòng)特別工作組發(fā)布研究報(bào)告《聯(lián)合打擊金融犯罪：數(shù)據(jù)保護(hù)、技術(shù)和私營(yíng)部門信息共享》