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反洗錢政策法規(guī)

金融行動特別工作組發(fā)布研究報告《打擊勒索軟件犯罪資金》

文章來源：反洗錢局 2023-03-15

3月14日，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布研究報告《打擊勒索軟件犯罪資金》，指出全球勒索軟件攻擊及其犯罪資金規(guī)模急劇增長，對個人、企業(yè)、政府部門及國家安全構(gòu)成嚴重威脅。各國應(yīng)加強對勒索軟件洗錢風(fēng)險的認識，采取有效的預(yù)防和打擊措施。

報告指出，勒索軟件犯罪分子主要通過虛擬資產(chǎn)及其服務(wù)提供商收取贖金和轉(zhuǎn)移資金，并利用強化匿名加密貨幣、混幣平臺等途徑掩飾交易。同時，各國面臨勒索軟件犯罪可疑交易報告數(shù)量不足、打擊經(jīng)驗缺乏、跨境調(diào)查與資產(chǎn)追繳難度大等挑戰(zhàn)。

為此，報告建議一是落實虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商相關(guān)標準，加強勒索軟件犯罪可疑交易監(jiān)測和報告。二是通過區(qū)塊鏈追蹤、虛擬資產(chǎn)查凍扣等方式，推進金融調(diào)查和資產(chǎn)追繳。三是建立部門間協(xié)調(diào)機制，拓寬公私合作范疇，強化與網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)保護機構(gòu)、虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商等新興領(lǐng)域機構(gòu)的合作。四是健全并利用現(xiàn)有的國際合作機制，促進勒索軟件犯罪資金的跨境追繳。

報告還總結(jié)了勒索軟件洗錢風(fēng)險監(jiān)測指標，幫助各國識別相關(guān)可疑活動。

（報告原文參見：https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/countering-ransomware-financing.html）

文章來源：反洗錢局

原文鏈接：

http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4825271/index.html

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金融行動特別工作組發(fā)布研究報告 《打擊勒索軟件犯罪資金》

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