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金融行動(dòng)特別工作組發(fā)布《虛擬資產(chǎn)及其服務(wù)提供商標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況第四次更新報(bào)告》

文章來(lái)源：中國(guó)人民銀行官網(wǎng) 2023-08-03

6月28日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)布《虛擬資產(chǎn)及其服務(wù)提供商標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況第四次更新報(bào)告》。本報(bào)告是FATF自2019年6月修訂建議15（新技術(shù)）及其釋義中關(guān)于虛擬資產(chǎn)及其服務(wù)提供商的標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，對(duì)各司法管轄區(qū)執(zhí)行該標(biāo)準(zhǔn)情況的第四次審查結(jié)果。

報(bào)告更新了各國(guó)執(zhí)行建議15合規(guī)性的進(jìn)展，重點(diǎn)關(guān)注FATF“旅行規(guī)則”（travel rule，要求虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商開(kāi)展虛擬資產(chǎn)交易時(shí)，即時(shí)、安全地獲取、持有和交換交易匯款人和收款人的信息）執(zhí)行情況。報(bào)告指出，自上一輪審查以來(lái)，各國(guó)在執(zhí)行建議15方面進(jìn)展依然有限。截至2023年3月，在本輪審查涉及的151個(gè)司法管轄區(qū)中，逾三分之一國(guó)家尚未對(duì)虛擬資產(chǎn)及其服務(wù)提供商行業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，近三分之一國(guó)家尚未決定是否以及如何監(jiān)管虛擬資產(chǎn)及其服務(wù)提供商行業(yè)，一半以上國(guó)家仍未采取任何措施實(shí)施“旅行規(guī)則”。私營(yíng)部門(mén)開(kāi)發(fā)的技術(shù)工具并不完全符合FATF相關(guān)要求，同時(shí)，不同技術(shù)工具在各司法管轄區(qū)的適用性有限。

報(bào)告強(qiáng)調(diào)，盡管去中心化金融和非托管錢(qián)包（包括點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易）交易份額占比小，但仍會(huì)帶來(lái)洗錢(qián)、恐怖融資和擴(kuò)散融資風(fēng)險(xiǎn)。隨著虛擬資產(chǎn)市場(chǎng)不斷發(fā)展，該風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)增加。

FATF呼吁所有國(guó)家迅速執(zhí)行FATF關(guān)于虛擬資產(chǎn)及其服務(wù)提供商的標(biāo)準(zhǔn)，包括“旅行規(guī)則”。下一步，F(xiàn)ATF將依據(jù)2023年2月通過(guò)的《虛擬資產(chǎn)及其服務(wù)提供商標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行路線(xiàn)圖》及本輪審查結(jié)果，開(kāi)展以下工作：一是向執(zhí)行不力的司法管轄區(qū)提供技術(shù)援助；二是在2024年上半年公布各國(guó)執(zhí)行建議15所采取的措施；三是持續(xù)監(jiān)控虛擬資產(chǎn)及其服務(wù)提供商領(lǐng)域的重大變化和發(fā)展趨勢(shì)；四是加強(qiáng)與成員國(guó)和私營(yíng)部門(mén)的信息共享與對(duì)話(huà)。

FATF將在2024年6月前開(kāi)展對(duì)建議15執(zhí)行情況和面臨挑戰(zhàn)的新一輪審查。

（報(bào)告原文參見(jiàn)：https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/targeted-update-virtual-assets-vasps-2023.html）

文章來(lái)源：中國(guó)人民銀行官網(wǎng)

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