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反洗錢政策法規(guī)

人民銀行上�？偛空匍_2024年上海反洗錢工作會議

文章來源：中國人民銀行上�？偛课⑿殴娞� 2024-06-11

近日，人民銀行上�？偛空匍_2024年上海反洗錢工作會議，傳達(dá)貫徹2024年人民銀行反洗錢工作會議精神，總結(jié)2023年上海反洗錢工作成效，分析當(dāng)前形勢，研究部署2024年重點(diǎn)工作。人民銀行上海總部黨委委員、副主任劉興亞出席會議并講話。

會議指出，2023年人民銀行上�？偛恳粤�(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持“風(fēng)險為本”工作理念，多措并舉提升監(jiān)管工作實(shí)效，常態(tài)化開展跨部門反洗錢合作，穩(wěn)步推進(jìn)“三年行動”走深走實(shí)，進(jìn)一步加大調(diào)查研究力度，深入開展反洗錢宣傳培訓(xùn)，各項(xiàng)工作取得良好成效。

會議強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前反洗錢工作面臨的國際環(huán)境日趨復(fù)雜，洗錢違法犯罪活動呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)和規(guī)律，2024年義務(wù)機(jī)構(gòu)要重點(diǎn)推進(jìn)以下任務(wù)。一是積極做好第五輪國際互評估迎評工作。要充分認(rèn)識到互評估工作在維護(hù)我國國際形象和地位、推動金融業(yè)雙向開放和人民幣國際化進(jìn)程等方面的重要意義，切實(shí)解決對洗錢風(fēng)險認(rèn)識不足等問題，配合做好案例數(shù)據(jù)收集等工作。二是進(jìn)一步推動反洗錢工作向風(fēng)險為本轉(zhuǎn)型。要將洗錢風(fēng)險納入全面風(fēng)險管理，以自評估發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險和問題為抓手，找準(zhǔn)反洗錢工作短板和不足，加強(qiáng)反洗錢工作資源投入，把反洗錢工作推向風(fēng)險為本、實(shí)質(zhì)有效的高質(zhì)量發(fā)展階段。三是加大打擊治理洗錢違法犯罪力度。要根據(jù)自身行業(yè)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)及風(fēng)險提示、風(fēng)險評估等指出的高風(fēng)險問題，探索運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)完善可疑交易監(jiān)測分析體系，聯(lián)動溯源有關(guān)防控措施漏洞，持續(xù)完善洗錢風(fēng)險防控體系，不斷夯實(shí)源頭治理微觀基礎(chǔ)。

上海轄內(nèi)銀行、證券、期貨、基金、保險和非銀行支付等6個行業(yè)的兩百余家機(jī)構(gòu)的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加會議。

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