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反洗錢政策法規(guī)

中國代表團(tuán)參加金融行動特別工作組第三十四屆第一次全會

2024-10-29

10月21日至25日，金融行動特別工作組（FATF）第三十四屆第一次全會在法國巴黎召開。這是墨西哥主席Elisa de Anda Madrazo任內(nèi)的首次全會，來自FATF及區(qū)域性反洗錢組織的500多名代表出席會議。中國人民銀行、外交部、公安部派員組成中國代表團(tuán)參會。

會議討論了建議1（評估風(fēng)險與運(yùn)用風(fēng)險為本方法）以及相關(guān)建議釋義的修訂草案，強(qiáng)調(diào)充分實(shí)施風(fēng)險為本方法，關(guān)注風(fēng)險管控措施的適當(dāng)性，增強(qiáng)金融普惠。本次全會后，FATF將就相關(guān)建議修訂草案公開征求意見。會議還討論了建議16（支付透明度）修訂草案。

會議審議通過了阿根廷、阿曼兩國的反洗錢和反恐怖融資評估報告，標(biāo)志著FATF第四輪反洗錢國際評估正式結(jié)束。會議認(rèn)為，阿根廷在國際合作方面有效性較高，但在風(fēng)險理解與國內(nèi)協(xié)調(diào)合作、反洗錢監(jiān)管和預(yù)防性措施、法人和法律安排透明度、金融情報使用、調(diào)查起訴洗錢與恐怖融資犯罪、沒收犯罪資產(chǎn)、涉恐定向金融管制等方面還有較大改進(jìn)空間，在防擴(kuò)散定向金融管制方面還需要重大改進(jìn)。阿曼在國際合作、金融情報使用、調(diào)查和起訴恐怖融資犯罪、防擴(kuò)散定向金融管制等方面有效性較高，但在風(fēng)險理解、反洗錢監(jiān)管和預(yù)防性措施、法人和法律安排透明度、調(diào)查起訴洗錢犯罪、沒收犯罪資產(chǎn)、涉恐定向金融管制等方面還有較大改進(jìn)空間。兩國評估報告將在完成全球質(zhì)量和一致性審查后正式發(fā)布。

會議審查了塞內(nèi)加爾、菲律賓、緬甸、越南等“灰（黑）名單”國家的整改進(jìn)展情況。會議認(rèn)可塞內(nèi)加爾為改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系做出的努力，同意將其移出“灰名單”。會議決定將安哥拉、科特迪瓦、阿爾及利亞和黎巴嫩列入“灰名單”

會議審議通過了FATF成員支持區(qū)域性反洗錢組織新一輪評估的工作方案，首次邀請塞內(nèi)加爾和開曼群島作為特邀代表參與FATF全會。

會議還討論了洗錢和恐怖融資類型研究相關(guān)問題，通過了更新的《國家洗錢風(fēng)險評估指引》和《網(wǎng)絡(luò)游戲和賭博平臺洗錢、恐怖融資和擴(kuò)散融資風(fēng)險報告》等文件。

會議還討論了其他相關(guān)議題。

文章來源：中國人民銀行反洗錢局官網(wǎng)

原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/5488537/index.html

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