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投資者教育

首頁(yè)>客服中心>投資者教育>相關(guān)政策法規(guī)>反洗錢政策法規(guī)

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反洗錢政策法規(guī)

· 打擊洗錢、恐怖融資與擴(kuò)散融資的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)：FATF 建議
· 法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估指引
· 中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào) 金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
· 中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于落實(shí)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）》有關(guān)事項(xiàng)的通知
· 金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
· 中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的通知
· 互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）
· 中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知（銀辦發(fā)【2018】130號(hào)）
· 中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好受益所有人身份識(shí)別工作有關(guān)問題的通知（銀發(fā)【2018】164號(hào)）
· 中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知（銀發(fā)【2017】235號(hào)）

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